Zgłoszenie przez Akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
Raport bieżący 20/2019 z 05.06.2019 r. godz. 15.26
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe
Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu otrzymany w dniu dzisiejszym wniosek od AAW III Sp. z o.o. (dalej: „AAW III”).
Zgodnie ze złożonym żądaniem zaktualizowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku przedstawia się następująco:
-
Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
-
Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
-
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
-
Przyjęcie porządku obrad;
-
Przedstawienie następujących sprawozdań Rady Nadzorczej:
– Sprawozdania Rady Nadzorczej ATM S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2018 r.,
– Zwięzła ocena sytuacji Spółki w roku 2018 dokonana przez Radę Nadzorczą; -
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018;
-
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018;
-
Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018;,
-
Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018;
-
Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki;
-
Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej;
-
Powzięcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na okres kolejnej wspólnej kadencji;
-
Powzięcie uchwały w sprawie zmiany §4 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego;
-
Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Do pierwotnego porządku obrad dodany został na wniosek AAW III punkt 13.: „Powzięcie uchwały w sprawie zmiany §4 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego”.
W załączeniu do niniejszego raportu znajduje się również zawarty w ww. wniosku projekt uchwały.
podpisy:
Daniel Szcześniewski — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu