Raport bieżący 20/2019

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu otrzymany w dniu dzisiejszym wniosek od AAW III Sp. z o.o. (dalej: „AAW III”).
Zgodnie ze złożonym żądaniem zaktualizowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 
4. Przyjęcie porządku obrad; 
5. Przedstawienie następujących sprawozdań Rady Nadzorczej:
   – Sprawozdania Rady Nadzorczej ATM S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2018 r.,
   – Zwięzła ocena sytuacji Spółki w roku 2018 dokonana przez Radę Nadzorczą; 
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018; 
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018; 
8. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018;,
9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018; 
10. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki;
11. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej;
12. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na okres kolejnej wspólnej kadencji;
13. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany §4 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego;
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do pierwotnego porządku obrad dodany został na wniosek AAW III punkt 13.: „Powzięcie uchwały w sprawie zmiany §4 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego”.

W załączeniu do niniejszego raportu znajduje się również zawarty w ww. wniosku projekt uchwały.

podpisy:
Daniel Szcześniewski — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu