ZWZ 16.07.2014

Termin: 16 lipca 2014 r., godz. 12.00

Miejsce: Warszawa, ul. Grochowska 21a (siedziba Spółki)

1. Przedstawienie następujących sprawozdań Rady Nadzorczej:
   – Sprawozdania Rady Nadzorczej ATM S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2013 r.,
   – Sprawozdanie Rady Nadzorczej ATM S.A. z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM S.A. za rok 2013 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM S.A. za rok 2013,
   – Zwięzła ocena sytuacji Spółki w roku 2013 dokonana przez Radę Nadzorczą;
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013;
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM S.A. za rok 2013;
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM S.A. za rok 2013;
6. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2013;
7. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013;
8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013;
9. Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję w związku z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej.

Życiorysy kandydatów do Rady Nadzorczej

• Kandydatury na członków Rady Nadzorczej ATM S.A. zgłoszone przez akcjonariuszy Spółki — RB 18/2014 z 10.07.2014
• Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych — RB 16/2014 z 26.06.2014
• ING OFE zgłosił projekt uchwały ZWZ ATM S.A. dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2013 — RB 15/2014 z 26.06.2014
• Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna — RB 13/2014 z 12.06.2014

• Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki — RB 25/2014 z 17.07.2014
• Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki — RB 24/2014 z 16.07.2014
• Powołanie Zarządu — RB 23/2014 z 16.07.2014
• Powołanie członków Rady Nadzorczej — RB 22/2014 z 16.07.2014
• Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki — RB 21/2014 z 16.07.2014