Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dn. 29.06.2018 r.

Termin: 29 czerwca 2018 r., godz. 10.00

Miejsce: Warszawa, ul. Grochowska 21a (siedziba Spółki)

Porządek obrad

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  4. Przyjęcie porządku obrad;
  5. Przedstawienie następujących sprawozdań Rady Nadzorczej:
    – Sprawozdania Rady Nadzorczej ATM S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2017 r.,
    – Zwięzła ocena sytuacji Spółki w roku 2017 dokonana przez Radę Nadzorczą;
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017;
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017;
  8. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2017;
  9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2017;
  10. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki;
  11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017, wypłaty dywidendy i użycia kapitału rezerwowego i zapasowego oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy;
  12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Relacja z obrad ZWZ