ZWZ 21.05.2015

Termin: 21 maja 2015 r., godz. 12.00

Miejsce: Warszawa, ul. Grochowska 21a (siedziba Spółki)

1. Przedstawienie następujących sprawozdań Rady Nadzorczej:
   – Sprawozdania Rady Nadzorczej ATM S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2014 r.,
   – Zwięzła ocena sytuacji Spółki w roku 2014 dokonana przez Radę Nadzorczą;
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014;
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014;
4. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2014;
5. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014;
6. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
8. Wybory uzupełniające do składu Rady Nadzorczej Spółki o nowych jej członków.

Życiorysy kandydatów do Rady Nadzorczej

• Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki — RB 13/2015 z 21.05.2015
• Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki — RB 12/2015 z 21.05.2015
• Powołanie Członka Rady Nadzorczej — RB 11/2015 z 21.05.2015
• Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki — RB 10/2015 z 21.05.2015
• Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej ATM S.A. zgłoszona przez akcjonariusza Spółki — RB 9/2015 z 18.05.2015
• Aviva OFE Aviva BZ WBK zgłosił żądanie umieszczenia nowych punktów w porządku obrad ZWZ ATM S.A. oraz projekty uchwał — RB 6/2015 z 30.04.2015
• Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna — RB 5/2015 z 24.04.2015