ZWZ 28.06.2019

Termin: 28 czerwca 2019 r., godz. 10.00

Miejsce: Warszawa, ul. Grochowska 21a  (siedziba Spółki)

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Przedstawienie następujących sprawozdań Rady Nadzorczej:
   – Sprawozdania Rady Nadzorczej ATM S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2018 r.,
   – Zwięzła ocena sytuacji Spółki w roku 2018 dokonana przez Radę Nadzorczą;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018;
8. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018;,
9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018;
10. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki;
11. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej;
12. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na okres kolejnej wspólnej kadencji;
13. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany §4 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego;
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

• Powołanie Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji — RB 26/2019 z 28.06.2019 r.
• Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki — RB 25/2019 z 28.06.2019 r.
• Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki — RB 24/2019 z 28.06.2019 r.
• Zgłoszenie przez Akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna — RB 20/2019 z 5.06.2019 r.
• Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna — RB 19/2019 z 31.05.2019 r.
• Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku — RB 18/2019 z 23.05.2019 r.