Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dn. 28.06.2019 r.

Termin: 28 czerwca 2019 r., godz. 10.00

Miejsce: Warszawa, ul. Grochowska 21a  (siedziba Spółki)

Porządek obrad

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  4. Przyjęcie porządku obrad;
  5. Przedstawienie następujących sprawozdań Rady Nadzorczej:
    – Sprawozdania Rady Nadzorczej ATM S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2018 r.,
    – Zwięzła ocena sytuacji Spółki w roku 2018 dokonana przez Radę Nadzorczą;
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018;
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018;
  8. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018;,
  9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018;
  10. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki;
  11. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej;
  12. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na okres kolejnej wspólnej kadencji;
  13. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany §4 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego;
  14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.